La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal que perpetró una estafa de 123.000 euros a una compañía logística burgalesa. Entre los arrestados se encuentran la «mula» principal y otras secundarias.
Tras un duro golpe cibernético, la Guardia Civil desarticuló a una banda tras perpetrar una estafa de 123.000 euros a una empresa de logística con sede en Burgos. El engaño tuvo lugar en abril de 2023, cuando los delincuentes manipularon un documento de facturación supuestamente emitido por otra compañía, cliente habitual de la víctima.
La investigación, enmarcada en la Operación ‘Startarbur’, ha resultado en la detención de cinco personas, acusadas en distintos grados de participación de los delitos de estafa bancaria, daños informáticos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Entre los arrestados se encuentra la «mula« principal, primera receptora del botín, y otras secundarias encargadas de distribuir el dinero en cuentas más pequeñas para dificultar el rastreo policial.
Gracias a la rápida respuesta de los agentes, que siguieron minuciosamente el rastro digital de los ciberdelincuentes, se ha logrado bloquear cuatro cuentas bancarias y recuperar 18.500 euros del total estafado. Los detenidos, con edades comprendidas entre los 20 y los 65 años, han sido localizados en Málaga, Madrid y Barcelona. No obstante, la Operación ‘Startarbur’ sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
El modus operandi de la banda era el método «Man in the Middle» en su versión BEC (Business Email Compromise), una técnica sofisticada para enmascarar el engaño en el ámbito empresarial. El hacker secuestra un correo electrónico, suplanta la identidad de la empresa emisora y manipula la factura para cambiar el número de cuenta por uno propio, todo con el fin de apoderarse del dinero sin levantar sospechas.
