La Policía Nacional ha logrado detener a dos individuos acusados de perpetrar una elaborada estafa bancaria a un vecino de Valladolid. Las investigaciones, iniciadas en septiembre del año pasado tras la denuncia de la víctima, han culminado con la identificación y arresto de los presuntos responsables.
Según revela la Subdelegación del Gobierno, el modus operandi de los estafadores combinaba las técnicas conocidas como ‘smishing’ y ‘vishing’. En un primer momento, la víctima recibió un SMS fraudulento que simulaba proceder de su entidad bancaria, alertándole de supuestos intentos de transferencias no autorizadas desde su cuenta. Este mensaje solicitaba una serie de códigos para bloquear dichas transacciones.
Poco después, el vecino de Valladolid recibió una llamada telefónica de alguien que aseguraba pertenecer al departamento de seguridad de su banco. El impostor le pidió los códigos recibidos por SMS, argumentando que era necesario para paralizar las transferencias fraudulentas. Sin embargo, lejos de bloquearlas, estos códigos en realidad servían para autorizar los movimientos.
Tras percatarse del engaño, la víctima interpuso una denuncia en la comisaría, lo que dio inicio a una exhaustiva investigación por parte del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid. Las pesquisas permitieron identificar al titular de la cuenta receptora de los fondos, un residente de Lérida. Esto llevó a una colaboración entre las unidades policiales de ambas provincias.
Fruto de esta investigación conjunta, a principios de mayo se logró identificar y detener a los dos presuntos autores de la estafa. Uno de ellos actuaba como ‘mula’, encargándose de recibir el dinero defraudado para luego transferirlo a los ‘controladores’, papel desempeñado por el segundo detenido. Este modus operandi busca dificultar el rastreo de los fondos y proteger a los cabecillas de la organización criminal.
Extrema precaución ante solicitudes de datos sospechosas.
La Policía Nacional continúa trabajando para esclarecer posibles conexiones de los detenidos con otros casos similares y desarticular por completo esta red delictiva que se aprovecha de la buena fe de los ciudadanos. Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de extremar la precaución ante mensajes o llamadas sospechosas que soliciten datos bancarios, y en caso de duda, contactar directamente con la entidad financiera a través de los canales oficiales.
